KAP: BOBET [ ] BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1433608
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F295C0196A0D73C641F14
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F295C0196A0D73C6C1F15
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F295C0196A0D73C791F16
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F295C0196A0D73C861F17
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI HAKKINDA,
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2024
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2024
KARAR TARIHI 26.03.2025
GENEL KURUL TARIHI 05.05.2025
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 04.05.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KAGITHANE
ADRES HAMIDIYE MAHALLESI CENDERE CADDESI NO:97 KAGITHANE/ISTANBUL TURKIYE
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2 - SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2024 YILI HESAP DONEMI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
3 - 2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI,
4 - 2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2024 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
7 - SIRKET``IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANACAK, 2024 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN YAPACAGI ONERININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI,
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
9 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2025 YILI HESAP DONEMI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
11 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2025 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI
12 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 2024 YILI HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
14 - SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 9 NO``LU MADDESI CERCEVESINDE HAZIRLANAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
15 - SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI KURULU VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN ONAYLANMIS OLAN KAYITLI SERMAYE TAVANI VE SURESINE ILISKIN ESAS SOZLESME TADIL METNI``NIN KABULUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
16 - SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ALINAN KARARA ISTINADEN BASLATILAN PAY GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
17 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BOGAZICI 2024 YILI OGK ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 BOGAZICI 2024 YILI OGK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 05 MAYIS 2025 PAZARTESI GUNU SAAT 10.00``DA HAMIDIYE MAHALLESI CENDERE CADDESI NO:97 KAGITHANE/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMIS OLUP TOPLANTI SONUCLARINA ILISKIN TUTANAK VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTEDIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 BOGAZICI BETON HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 BOGAZICI BETON 2024 YILI OGK TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.